陈文亮掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书（2021）湘0426刑初289号

• 案件编号

  （2021）湘0426刑初289号

• 案件名称

  陈文亮掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书

• 审理法院

  祁东县人民法院

• 所属地区

  祁东县

• 案件类型

  刑事案件

• 审理程序

  刑事一审

• 裁判日期

  2021/9/13 0:00:00

• 当事人

  陈文亮

• 案件缘由

  掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

• 法律依据

  《中华人民共和国刑法（1997年）》:第三百一十二条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十二条；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十三条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十三条第二款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第六十一条；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第六十二条；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第六十四条；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第六十七条第三款；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》:第三条第一款第一项

湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初289号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人陈文亮，男，2002年6月21日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业，住祁东县。因涉嫌强奸罪，于2021年4月15日被抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经祁东县人民检察院批准，2021年5月21日被逮捕，现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人刘思豆，湖南恒城律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检未刑诉〔2021〕4号起诉书，指控被告人陈文亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月10日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察官彭延萍、检察官助理管梦念出庭支持公诉，被告人陈文亮及其指定辩护人刘思豆到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人陈文亮明知是他人犯罪所得而予以转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，建议对被告人陈文亮判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人陈文亮对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。其指定辩护人刘思豆提出，被告人陈文亮系初犯、偶犯，具有坦白情节；当庭认罪认罚，愿意退缴赃款；被告人陈文亮年纪较小，此次犯罪系因交友不慎，建议对其从轻判处。 经审理查明：2021年1月，被告人陈文亮的朋友邹某（未到案）要陈文亮帮其洗钱，并告知是为网络招嫖诈骗所得和网络赌博赌资洗钱，承诺返2%的点。被告人陈文亮答应后便将自己的支付宝收款二维码、微信收款二维码以及中国银行卡（62×××59）、中国农业银行卡（62×××78）、中国工商银行卡（62×××29）、中国邮政银行卡（62×××09）、中国建设银行卡（62×××69）的账号发给邹某。后被告人陈文亮使用微信、支付宝及银行卡帮助邹某收钱并转出。2021年1月份至3月份期间，被告人陈文亮帮助邹某转账总金额70余万元，获利金额1.4万余元。其中，被害人龚某、黄某分别被骗后多次转账5万元、9100元至被告人陈文亮的账户。 2021年4月初，被告人陈文亮的朋友刘某某（未到案）要陈文亮帮其洗网络招嫖诈骗得来的钱，并承诺返点15%，被告人陈文亮答应后直接与邓某某（另案处理）联系。后被告人陈文亮按照邓某某的要求下载“蝙蝠”ＡＰＰ联系，并将每次收到的钱记数，通过“蝙蝠”ＡＰＰ发给邓某某。被告人陈文亮将自己的支付宝收款二维码、微信收款二维码以及中国邮政银行卡（62×××09）、中国建设银行卡（62×××69）的账号等收钱方式发给邓某某。2021年4月8日至2021年4月15日期间，被告人陈文亮帮邓某某转账总金额2万元钱，获利金额1000元左右。 另查明，2021年4月15日，被告人陈文亮被抓获到案。2021年9月13日被告人陈文亮的亲属代其向本院退缴违法所得15,000元。 上述事实，有经庭审查证属实的接报案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、户籍资料、被告人陈文亮银行流水、支付宝交易流水、微信交易流水等书证；被害人龚某、黄某的陈述；被告人陈文亮的供述与辩解等证据证明。 本院认为，被告人陈文亮为获取非法利益，明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈文亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。陈文亮归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见合法，本院予以支持；其指定辩护人提出对陈文亮从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。核被告人陈文亮的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，本院决定对其从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项的规定，判决如下： 一、被告人陈文亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2021年4月15日起至2024年4月14日止。罚金已缴纳）。 二、被告人陈文亮退缴的非法所得一万五千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审　判　长　　周铁军 人民陪审员　　彭晓英 人民陪审员　　牛　明 二〇二一年九月十三日 法官　助理　　申　丹 书　记　员　　邹晓芊 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 来自：www.nlaw.org