羊坚掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书（2021）湘0521刑初455号

• 案件编号

  （2021）湘0521刑初455号

• 案件名称

  羊坚掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

• 审理法院

  湖南省邵东市人民法院

• 所属地区

  湖南省邵东市

• 案件类型

  刑事案件

• 审理程序

  刑事一审

• 裁判日期

  2021/9/2 0:00:00

• 当事人

  羊坚

• 案件缘由

  掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

• 法律依据

  《中华人民共和国刑法（1997年）》:第三百一十二条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第二十五条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第二十七条第一款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第二十七条第二款；《中华人民共和国刑法（1997年）》:第五十二条；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第十五条；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第一项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第二项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第三项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第四项；《中华人民共和国刑事诉讼法（2018年）》:第二百零一条第一款第五项

湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0521刑初455号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人羊坚，男，1984年10月5日出生于湖南省邵东市，汉族，高中文化，无业，住邵东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年6月15日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人谭满华，湖南白泉律师事务所律师。湖南省邵东市人民检察院以邵东检刑诉（2021）71号起诉书指控被告人羊坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年8月18日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖南省邵东市人民检察院指派检察员禹益德出庭支持公诉，被告人羊坚及其辩护人谭满华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2021年3月份，被告人羊坚应范某（另案处理）的要求，在明知范某使用其银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍将自己的一张长沙银行卡（尾号3415）、一张中国工商银行卡（尾号2085），以及自己微信和银行卡绑定的手机号提供给范某使用，范某许诺给被告人羊坚按转入银行卡资金的千分之五提成。在范某转账的过程中，被告人羊坚收到进账信息或转账验证码时，通过电话或短信的方式告知范某，以帮助范某转账。2021年3月12日至17日，被告人羊坚的两张银行卡流水共计62万余元。经与公安部反电诈平台关联，被告人羊坚的两张银行卡涉及杜某被诈骗案、韦某被诈骗案，涉案金额共计24300余元。公诉机关提交了被告人羊坚的供述和辩解，被害人杜某、韦某的陈述，证人范某的证言，银行卡交易流水、微信交易明细、抓获经过及被告人羊坚的户籍资料等证据证实。公诉机关认为，被告人羊坚明知是犯罪所得而予以收转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人羊坚起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条，应当从轻处罚。被告人羊坚认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人羊坚有期徒刑八个月，并处罚金。被告人羊坚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序，在开庭审理中亦无异议。其辩护人谭满华提出的辩护意见是：被告人羊坚系从犯且认罪认罚，请求予以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人羊坚明知是犯罪所得仍提供自己的银行卡及微信、银行卡绑定的手机号帮助他人收取并转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。邵东市人民检察院指控被告人羊坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人羊坚起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人羊坚认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人谭满华辩称被告人羊坚系从犯且认罪认罚，请求从轻处罚的意见与事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人羊坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月15日起至2022年2月14日止。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　员　　赵新燕二〇二一年九月二日法官　助理　　胡昌禄代理书记员　　谢　斌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 来源：马 克 数 据 网